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万科今早发布董事会换届公告!王石退任!交棒郁亮

来源:房天下 2017-06-21 09:20:00

[摘要] 今日(6月21日),万科企业股份有限公司发布关于2016年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告。王石宣布不再作为万科董事提名,退任交棒郁亮!

今日(6月21日),万科企业股份有限公司发布关于2016年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告。

万科企业股份有限公司

关于2016年度股东大会增加临时提案的董事会决议公告

2017年6月19日,公司董事会收到深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深圳地铁”)《关于万科企业股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》,提议公司董事会在2016年度股东大会审议事项中增加三项临时提案,具体内容如下:

一、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第十七届董事会任期已届满,根据相关法律法规及《公司章程》,提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案:《关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举肖民为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王文金为公司第十八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件一。

二、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第十七届董事会任期已届满,根据相关法律法规及《公司章程》,提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案:《关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴嘉宁为公司第十八届董事会独立董事的议案》、《关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件二,独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

三、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满,根据相关法律法规及《公司章程》,提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案:《关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。上述候选人的简历详见附件三。

公司于2017年6月20日以电子邮件方式将深圳地铁来函提交董事会,各位董事对议案以通讯方式进行了表决,以11票赞成、0票反对、0票弃权同意将上述三项临时提案提交2016年度股东大会决议。审议程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

除增加上述临时提案,并相应调整提案编码外,公司《2016年度股东大会通知》中列明的其他审议事项不变。内容详见公司2017年6月21日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年度股东大会的补充通知》。

特此公告

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日

深圳地铁公告


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